डीएनए हिंदी: फिनटेक यूनिकॉर्न भारतपे (BhartPe) ने अपने पूर्व एमडी (प्रबंध निदेशक) और सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) और उनके परिवार के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और धन के गबन के लिए 88.67 करोड़ रुपये तक का आपराधिक मुकदमा दायर कर दिया है. मुकदमा 2,800 पन्नों में दायर किया गया है. कंपनी ने आरोप लगाया है कि अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन (Madhuri Jain) और परिवार के अन्य सदस्यों ने फर्जी बिल बनाए, कंपनी को सेवाएं प्रदान करने के लिए फर्जी विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया और रिक्रूटमेंट के लिए कंपनी से ज्यादा फीस लिया.
बता दें कि यह सिविल सूट और आपराधिक शिकायत दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में दायर की गई है. कोर्ट ने ग्रोवर परिवार को नोटिस जारी कर दिया है और उन्हें दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा. अगली सुनवाई की तिथि नौ जनवरी निर्धारित की गयी है. कोर्ट ने अन्य प्रतिवादियों को भी समन जारी किया है, जिसमें अशनीर ग्रोवर के बहनोई, उनके पिता और उनके भाई शामिल हैं. बता दें कि अगर अशनीर और उनके परिवार के सदस्य इस आरोप में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 10 साल तक की कैद हो सकती है.
सूट ने कहा, "प्रतिवादी (ग्रोवर और अन्य) और/या उनकी ओर से किसी को भी किसी भी तरह से याचिकाकर्ता (भारतपे), उसके निदेशकों, कर्मचारियों और/या प्रचार, मुद्रण के संबंध में मानहानिकारक/अपमानजनक बयान देने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा पारित करें. किसी भी माध्यम या रूप में समान." कोर्ट ने साथ ही प्रतिवादियों को अपनी संपत्ति का खुलासा करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की है.
सुनवाई के दौरान BharatPe की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) ने तर्क दिया कि अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी और अन्य रिश्तेदार कंपनी के खिलाफ "दुर्भावनापूर्ण और कटु" अभियान चला रहे थे, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी निवेशक हैं. वहीं अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी के वकील ने कहा कि उन्हें मुकदमे की प्रति नहीं दी गई.
कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, "भारतपे ने पूर्व सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर, पूर्व नियंत्रण प्रमुख माधुरी जैन ग्रोवर और उनके परिवार के अन्य जुड़े पक्षों के खिलाफ विभिन्न दावों के लिए दीवानी और आपराधिक कार्रवाई शुरू की है, जिसमें कंपनी के धन की हेराफेरी भी शामिल है." प्रवक्ता ने कहा, "हमें अदालतों और अधिकारियों पर पूरा भरोसा है और हमें भरोसा है कि न्याय होगा. चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए इस समय हमारे पास देने के लिए कोई और टिप्पणी नहीं है."
कंपनी ने अशनीर ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, दस्तावेज़ निर्माण और गबन सहित 17 मामलों में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की.
बता दें कि माधुरी जैन BharatPe में नियंत्रण प्रमुख थीं और इस साल की शुरुआत में फॉरेंसिक ऑडिट में कई अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद उन्हें निकाल दिया गया था. इसके बाद अशनीर ग्रोवर ने मार्च में सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था.
सिविल सूट में, कंपनी ने धन की हेराफेरी के लिए 83 करोड़ रुपये और अशनीर ग्रोवर के सार्वजनिक बयानों के कारण प्रतिष्ठित क्षति के लिए 5 करोड़ रुपये की मांग की.
मांगे गए हर्जाने में गैर-मौजूद विक्रेताओं के चालान के खिलाफ 71.7 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान का दावा शामिल है; GST अधिकारियों को 1.66 करोड़ रुपये की राशि के जुर्माने का भुगतान; कथित रूप से भर्ती सेवाएं प्रदान करने वाले वेंडरों को कुल 7.6 करोड़ रुपये का भुगतान; और ग्रोवर और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए ट्वीट्स और अन्य बयानों के कारण कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान के लिए 5 करोड़ रुपये का हर्जाना शामिल है.
चार साल पुरानी कंपनी इस साल की शुरुआत में तब सुर्खियों में आई थी, जब अश्नीर ग्रोवर पर अनुचित भाषा का इस्तेमाल करने और कोटक समूह (Kotak Group) के एक कर्मचारी को धमकी देने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि वह अपने और अपनी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर (Madhuri Jain Grover) के लिए नायका आईपीओ (Nykaa IPO) के लिए आवंटन और फंड हासिल करने में विफल रहा थे.
इसके बाद, BharatPe ने अल्वारेज़ (Alvarez) और मार्सल (Marsal), शार्दुल अमरचंद मंगलदास (Shardul Amarchand Mangaldas) और PwC को कॉरपोरेट गवर्नेंस की समीक्षा करने और यह निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया कि क्या ग्रोवर ने इरादतन यह अपराध किया है. इसके चलते माधुरी जैन और अश्नीर ग्रोवर को मार्च में कंपनी और उसके बोर्ड से इस्तीफा देना पड़ा. 10 मई को, BharatPe ने कहा कि विस्तृत समीक्षा के बाद, कंपनी ने गलत काम में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कदम उठाने और अश्नीर ग्रोवर के प्रतिबंधित शेयरों को वापस लेने का फैसला किया था.
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