डीएनए हिंदी: इंफोर्समेंट डायरेक्ट्रेट (Enforcement Directorate) ने एक कथित बैंक लोन फ्रॉड मामले (Bank Loan Fraud Case) से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में एक सराफा कंपनी के सीक्रेट लॉकर्स (Secret Lockers) की तलाशी के बाद आज 47 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 431 किलोग्राम सोना और चांदी जब्त कर लिया. एजेंसी ने एक बयान में कहा कि पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड नाम की कंपनी के खिलाफ मामले के सिलसिले में रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल्स के कैंपस पर छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान सराफा कंपनी के कैंपस से कुछ सीक्रेट लॉकर्स की चाबियां मिलीं.
कैंपस में थे 761 लॉकर
एजेंसी ने कहा, "निजी लॉकर्स की तलाशी लेने पर, यह पाया गया कि लॉकर का संचालन उचित मानदंडों का पालन किए बिना किया जा रहा था. कोई केवाईसी का पालन नहीं किया गया था और कैंपस में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और कोई अंदर और बाहर रजिस्टर नहीं था. कैंपस में 761 लॉकर थे, जिनमें से तीन रक्षा बुलियन के थे. लॉकर्स के संचालन पर, दो लॉकरों में 91.5 किलोग्राम सोना (बार) और 152 किलोग्राम चांदी मिली, जिसे जब्त कर लिया गया.
188 किलोग्राम चांदी भी जब्त की गई
बयान में कहा गया, "रक्षा सर्राफा के परिसर से अतिरिक्त 188 किलोग्राम चांदी भी जब्त की गई." इंफोर्समेंट डायरेक्ट्रेट ने कहा कि जब्त किए गए सोने और चांदी का कुल मूल्य 47.76 करोड़ रुपये है. पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मार्च, 2018 का है, जहां यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने बैंकों को धोखा दिया और 2,296.58 रुपये करोड़ का लोन लिया.
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2019 में 205 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी
इंफोर्समेंट डायरेक्ट्रेट ने दावा किया कि यह पैसा उसके बाद विभिन्न कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग करके निकाला गया. एजेंसी ने कहा, "असुरक्षित लोन और निवेश प्रदान करने के संदर्भ में पैसा विभिन्न खातों में भेजा गया था. यह लोन लेने का उद्देश्य नहीं था और इस तरह के लेनदेन के लिए कोई समझौता नहीं था. इसने इससे पहले 2019 में इस मामले में 205 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी.
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