कोलकाता पुलिस ने एग्रीफील्ड्स डीएमसीसी के मालिक अमित गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. यह कंपनी पहले रॉक फॉस्फेट कंपनी गेटैक्स के लिए जानी जाती थी. एफआईआर में कहा गया है कि इसमें 1,510,000 शेयरों का “धोखाधड़ी से शेयर ट्रांसफर”, “रिकॉर्ड में जालसाजी और हेराफेरी” और सनलैंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 9,95,64,143 रुपये का लोन “अवैध रूप हेरफेर में शामिल हैं.
अमित गुप्ता और उनका परिवार एक दशक से अधिक समय से ऑस्ट्रेलिया, भारत और सिंगापुर सहित विभिन्न न्यायक्षेत्रों के अधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से कानूनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं.
सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के अनुसार, "अमेरिकी दस्तावेजों में गेटैक्स के निदेशक अमित गुप्ता को 'आपराधिक जांच का लक्ष्य' बताया गया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर विदेशी सार्वजनिक अधिकारियों को रिश्वत देने और धन शोधन तथा अन्य अपराधों में शामिल होने की साजिश रची थी."
स्ट्रेट टाइम्स के अनुसार, 2018 में, सिंगापुर की एक अदालत ने नाउरू में एक संसद सदस्य को रिश्वत देने के लिए गेटैक्स पर SGD$80,000 का जुर्माना लगाया था. कोलकाता पुलिस ने 22 दिसंबर 2023 को रवींद्र सरोबर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर यह जानकारी दी. मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनएलसीटी) में दायर किया गया है.
6 नवंबर, 2023 को कोलकाता की अलीपुर अदालत ने मामले की सुनवाई की और
प्रतिवादियों को 4 दिसंबर, 2023 तक अपना जवाब और साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया, जिसे न तो अमित गुप्ता और न ही सनलैंड प्रोजेक्ट्स ने प्रस्तुत किया, जिसके कारण एफआईआर दर्ज की गई.
कोलकाता के राजहराट में स्थित सनलैंड रेजीडेंसी नामक इसकी एक परियोजना 54,000 वर्ग फीट (1.24 एकड़) में फैली हुई है. सनलैंड के पास पूरे भारत में रियल एस्टेट है और अन्य व्यवसायों में भी उसकी हिस्सेदारी है. प्रस्तुतियों के अनुसार, इसकी संपत्ति 700 करोड़ रुपये से अधिक है.
अदालती दस्तावेजों से शेयर हस्तांतरण में प्रक्रियागत कदाचार का पता चलता है, जो
कंपनी का लगभग 33.33% है: इस पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, इसे सार्वजनिक नोटरी के समक्ष पंजीकृत नहीं किया गया था और उपहार विलेख को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था.
शेयर अमित के पिता जीएस गुप्ता को हस्तांतरित कर दिए गए और 2018 में अमित
उन शेयरों के अंतिम लाभकारी मालिक (यूबीओ) बन गए. एक अन्य घटनाक्रम में, अमित गुप्ता और उनके परिवार को 22 मार्च 2022 से 7 जुलाई 2022 के बीच 1700 करोड़ रुपये से अधिक के कई आयकर नोटिस प्राप्त हुए, जिसमें धन शोधन और भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के तहत रिटर्न दाखिल न करने और फंडिंग स्रोतों में विसंगतियों को उजागर किया गया.
सक्रिय कानूनी कार्यवाही और प्रयास
न्याय के प्रति वैश्विक और स्थानीय अधिकारियों की सहयोगात्मक प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं, भारत में एफआईआर दाखिल करने और आयकर जांच से अमित गुप्ता और उनकी कंपनियों के जटिल इतिहास पर प्रकाश पड़ता है, जो उभरती हुई प्रक्रिया की जटिलता में योगदान देता है.
(डीएनए हिंदी ये जानकारी केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से दे रहा है है. )
